中法签署反洗钱金融情报交流合作谅解备忘录

摘要：中法签署反洗钱金融情报交流合作谅解备忘录

   中国反洗钱监测分析中心与法国相关金融情报机构日前在京签署了《关于反洗钱和反恐融资金融情报交流合作谅解备忘录》。中法作谅此举标志着中国与法国在反洗钱与反恐融资金融情报交流方面的签署钱金合作进入了实质性阶段。

    开展国际金融情报交流是反洗金融情报机构的重要职能，也是融情打击跨国洗钱与恐怖融资犯罪活动的客观需要。依照惯例，报交各金融情报机构一般以签署谅解备忘录或类似协议作为国际信息交流的流合前提。根据此次与法国签署《谅解备忘录》所达成的解备协议，两国金融情报机构将基于互惠原则，忘录在涉嫌洗钱和恐怖主义融资及其他相关犯罪的中法作谅金融交易情报的收集、利用和分析方面进行合作。签署钱金

    目前，反洗中国反洗钱监测分析中心已先后与韩国、融情俄罗斯、报交白俄罗斯、流合乌克兰、解备印度尼西亚、马来西亚、墨西哥、格鲁吉亚、吉尔吉斯斯坦、蒙古、香港、澳门、泰国、比利时、法国等１５个国家和地区的金融情报机构签署了情报交流谅解备忘录。