我国首份国家反洗钱战略出炉

摘要：我国首份国家反洗钱战略出炉 反洗钱工作部际联席会议日前发布我国首部反洗钱战略——《中国2008-2012年反洗钱战略》，国首确定2012年前创建具有中国特色的份国“以防为主、打防结合、家反密切合作、洗钱高效务实”的战略反洗钱机制。

　　中国人民银行副行长苏宁介绍，出炉未来反洗钱的国首行动要点是：完善反洗钱刑事法律体系，构建国家反恐融资网络，份国提升反洗钱监管的家反有效性，建立特定非金融行业反洗钱制度，洗钱加强国内部门间交流合作；培养反洗钱专家；参与国际合作与标准制定；全力追偿境外犯罪资产。战略

　　苏宁表示，出炉非金融行业近年也成为清洗黑钱的国首途径，中国已将彩票、份国支付清算组织等非金融业纳入反洗钱监管体系。家反今年央行已对全国3317家金融机构进行了反洗钱现场检查，对563家违规金融机构给予了行政处罚，处罚了89名违规金融从业者。前三季度，央行协助侦查机关办案680起。